รู้หรือไม่ "วิธีการฟอกเงินเค้าทำกันยังไง" ???
ตั้งกระทู้ใหม่
 |
คำว่า "ฟอก" หมายถึงการทำให้สะอาดหมดจด เช่น ฟอกตัว ฟอกสบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น ดังนั้นการฟอกเงิน(Money Laundering) ก็คือการกระทำด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตที่เรียกว่า "เงินสกปรก" (Dirty Money) กลายเป็น "เงินสะอาด"(Clean Money) เพื่อให้สังคมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยสุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาจับกุมลงโทษที่ได้เงินหรือทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริต
วิธีการฟอกเงินก็คือการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตนั้นเข้าไปในมือบุคคลที่3หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆซึ่งเรียกว่าโรงฟอกเงิน ยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้ สมมติว่านาย ก.ค้ายาบ้ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำ นายก.จึงทำทีเปิดธุรกิจร้านอาหารบังหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าที่ตนมีรายได้มากมายนั้นมาจากการเปิดร้านอาหาร เป็นต้น
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระบุว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มี 8 ประการ ดังนี้
1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบยาเสพติดหรือตามกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2.ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่กี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการค้าหญิงและเด็ก
3.ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา หรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่รับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
5.ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
6.ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ตามกฎหมายอาญา
7.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
8.ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายอาญา
ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด
sagime
28 ส.ค. 50 เวลา 16:18 น.
6,748
views
12 ความคิดเห็น
มึนค่ะ
ยึดหลักบนความดี ดีสุด
PS. ~Oc[T]oPuS-s Za-a~
ตั้งชื่อกระทู้ผิด
ต้องตั้งว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
เหมือนจะเข้าใจขึ้นอีกนิด ขอบใจจ้า
PS.
อยากรู้แบบเป็นวิธีการฟอกมากกว่านี้อะ
ขายคอร์ส GSC กวดเข้าเตรียมอุดม ปี51
เรียน5วิชาหลัก
***ด่วน ที่นั่งหน้าสุด***
โทร.0817557965/0851160882
โกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เห็นมีความผิดเลย
นาย.ก  =  นายก
หวังว่าคงไม่ต้องใช้แฟ้บ
หรือสบู่
ผมมีวิธีฟอกเงินที่ง่ายกว่านั้นอีก
เอาเงินใส่กะระมังใส่ผงซักฟอก
ซ้ำขยี้ๆ ซะล้างน้ำเปล่า
เอาไปตากให้แห้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
PS. ิัิัbyดาร์กแองเจิล
กรอบมีไว้ล้อมคนดี หรือคนชั่ว แล้วใครที่ได้ชื่อว่าคนดีและคนชั่ว
แล้วโจรกลับใจได้ชื่อว่าอะไร  คนชั่วกลับใจมั้ง
งั้นคนดีทำชั่วก้อเป็น คนไม่รู้จักรักดีอยากทำชั่ว
การฟอกเงินเป็นการทำความสะอาดเงินให้เป็นเงินที่สะอาด
ขึ้นเพื่อคนที่ทำก็จะสะอาด คนที่ใช้ก็จะสะอาด
เพราะว่ามนุษย์เป็นคนที่ชอบความสะอาดกาย และใจ(ไม่)สะอาด
ใช่หรือไม่??????
มันได้เข้าจัยแล้วว่า การ ฟอกเงินเป็สิ่งผิด กฎหมายแล้ว ถ้า อย่าง นั้น จะไช้ไปไห้โง่หรือ ไช้ไปก้อ ถูกตำรวจจับ แล้ว ได้ไรอ่ะ
รายชื่อผู้ถูกใจความเห็นนี้ คน
แจ้งลบความคิดเห็น
คุณต้องการจะลบความคิดเห็นนี้หรือไม่ ?